Процедурата за формирането и поддържането на контрол лист банка

Глава 10. Процедура за формиране и поддържане на контрол лист банка

10.1. По отношение на договора (кредитно споразумение) на, изпълнението на задълженията, при които се предвижда регистрацията на PS, PS банка създава и поддържа електронен регистър на банков надзор по начина, предписан от Приложение 6 и 7 към него.

Информация за промените:

10.2. Формиране и поддържане на отчети за банков надзор, направени от банката на СС въз основа на следните документи и информация:

Данните за валутни сделки, за да се съхраняват от оторизирани банки в съответствие с глава 4 от настоящата инструкция;

Удостоверение за експлоатация (справка за корекция на сделки в чуждестранна валута);

Помогнете на оправдателни документи (удостоверение за корекция на придружаващи документи);

информация за регистрираните митнически декларации органи за продукти, получени в съответствие с регламентите относно информацията за превода на декларации върху стоките;

банков контрол отчети (раздели II - IV лист банковия контрол договор (раздели II - III банков контрол лист на договора за кредит) в случай, посочен в параграф 12.2 от настоящото Инструкция;

други документи и изисквания, които са местни лица в банката подстанция, установени с настоящия инструктаж, включително информацията, съдържаща се в договора (споразумението заем) за докладване на информация, както и други документи и информация, които са на разположение на банката MS.

Информация за промените:

10.3. Формиране на отчети за банков надзор, както и изменение на информацията се извършва от банката на СС в следните срокове:

при проектирането на СС - не по-късно от датата на регистрация на СС, с изключение на регистрация SS в случаите, предвидени в параграф 12.2 от настоящото Инструкция;

при проектирането на СС и прехвърлянето на информация от декларациите за банков контрол (раздели II - IV банков контрол лист на договора (раздели II-III банков контрол лист на договора за кредит) в случай, посочен в параграф 12.2 на това нареждане, - не по-късно от пет работни дни след датата на издаване PS;

при извършване на проверки по валутни сделки (справка за корекция на сделки в чуждестранна валута) или удостоверение за оправдателни документи (удостоверение за корекция на оправдателни документи) - не по-късно от пет работни дни след датата на приемане;

в самоанализ банка електроенергийната система на базата на информацията, постъпила информация за провеждане на банките кореспондент банкови такси за прехвърляне на средства от размера на парите, които дължи на местно лице по договор (кредитно споразумение) на или от сумите, върнати средства предварително прехвърлени на чуждестранно съгласно договора (заем договор), в случаите, предвидени в клауза 9.6 на тази инструкция, - не по-късно от три работни дни след месеца, в който местното лице по сметка получи тези средства;

при получаване на информация за регистрираните митническите органи на декларацията за стоки - не по-късно от следващия работен ден след датата на образуването на получаването на банков PS на приемане на електронна поща в съответствие с параграф 13 от Наредбата за предаване на информация за декларирането на стоките;

в края на СС - не по-късно от два работни дни след датата на приключване на СС;

В подновяване на PS или PS услуга приемане - не по-късно от пет работни дни след датата на подновяване на решението на СС или SS натрупан до момента стаж.

10.4. При осъществяването на банков подстанция банков контрол лист на СС приета за услуга във връзка с прехвърлянето на договор за услуги (договор за заем) в случаите, посочени в глава 14 и 15 от тази инструкция, както и в случая, посочен в параграф 12.2 на това нареждане, PS банка не носи отговорност за точността и трайността на информацията, съдържаща се в декларациите за банковите контрол, представени в електронен вид.

Информация за промените:

10.5. Списъкът на банков надзор по договор (кредитно споразумение) на, според която SS издаден по време на операцията на валута или ефикасността на метода на задълженията, различни от изчисленията стане равна на или над 50 хиляди души в еквивалент, в резултат на което (които) сумата на задълженията по договора (кредитно споразумение) на . щатски долара, информацията за изпълнението на задълженията, които са настъпили преди регистрацията на СС под такъв договор (договор за заем), не трябва да бъдат вписани в банката, образувана от СС на неговия списък на банков надзор.

Информация за промените:

10.6. Ако след изтичане на крайния срок на СС по силата на договора на основанията, посочени в точка 7.1 и точка 7.9 от настоящата Инструкция, срокът за съхранение на отчети за банков надзор, създаден с параграф 19.8 на този закон не е изтекъл, и PS банка в съответствие с Наредбата за предаване на информация за декларирането на стоките получи информация за измененията в декларацията на стоки. информация, която се съдържа в раздел III от отчета за банков надзор, банков PS отразява определената информация контрол лист банка, получена от промените в начина, предписан от тази инструкция, без подновяване на СС.