процедура за лицензиране на валутни сделки

процедура за лицензиране

Лицензиране на валутните сделки на банките включва:
  • лицензиране на някои видове изключително власти. разрешение за извършване на лицензионната дейност;
  • издаване на специална поръчка. подновяване, прекратяване и отнемане на лицензията;
  • специална процедура за регистриране на издадените, регистрирани, окачени и прекратените лицензи;
  • специален мониторинг за спазване на условията на валутни операции в съответствие с издадения лиценз;
  • отговорни ръководители и представители на органи, на лицата, упълномощени да провеждат лицензионната дейност, за нарушение или неточно изпълнение на заповед на провеждане на лицензионната дейност.

Процедурата за издаване на лицензии

Лицензиране банкови операции, извършвани
  1. в процеса на създаване (регистрация) на банка (INS.75-I. точка 3.1, точка 8.1, 8.2, 8.5, 8.6)
  2. в процеса на разширяване на дейността си (диапазон на сделки) Gl13, 14 INS-75 и
Процесът на регистрация и лицензиране се провежда в три етапа:
  1. - регистрация на кредитна институция със сертификат за държавна регистрация,
  2. - пълно плащане от основателите на уставния капитал в рамките на един месец след получаване на уведомлението за регистрация,
  3. - за издаване на лиценз за извършване на банкови операции в трите дни след представянето на Централната банка на България на платежни документи за направени.

Условия за отмяна и анулиране на свидетелствата

Поради факта, че дейността на кредитната институция без лиценз не е възможно, валидността на тези банкови операции не е инсталиран; лицензът може да бъде прекратен само като резултат от отнемането му от Банката на България.

Основания за отмяна на кредитна институция, лицензирани да извършват банкови сделки, определени от Федералния закон "за банките и банковата дейност"

Отнемане на лиценза трябва да бъде предшествано от превантивни мерки за справяне с тези нарушения.

Записите на издадени лицензии

Българска банка установява следната процедура за получаване на лиценз за банкови сделки в чуждестранна валута за кредитните институции.

Неспазването на установените правила на българската банка може да откаже издаването на лиценз.