Как офшорна българското право - офшорни трансфери - офшорни банки, схеми

В България, борбата с офшорни капитали се провежда на законодателно равнище. По този начин, според операции данъчни код извършва с жителите офшорни контролирани състояние. В този случай, мярката е валидно, ако доходите от продължаващата операция надвишава 60 милиона рубли.

Също така на офшорни Законът регламентира процеса на данъчно облагане на дивидентите, които се прехвърлят на български фирми от чужди организации. Ако чуждестранна компания е в списъка на офшорните зони, установени от Министерството на финансите, дивидентите, получени облагаеми в размер на 9%.

Както се контролира от пари

България е установила редица закони, свързани с мерките, предприети във връзка с офшорни зони.
Един такъв законови ограничения е закона "На противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма." След този закон, българската държава не само да следите на оторизираните чуждестранни фирми, собствениците на които са лицето на нашата страна, но също така и внимателно да проверяват всички акционери на организацията. Долната линия е, че често е директорът на български фирми от чужбина, практиката на "дистанционно" контрол на неговата компания. Казано по-просто - чрез трети лица. Законът тези лица са посочени като действителни собственици. Българското законодателство задължава отделните предприемачи, за да предоставят информация на Федералната служба за финансов контрол на действителните собственици на компаниите си най-малко 1 път годишно.

По този начин, според закона за offshorahvse посочените по-горе лица и организации са длъжни да предоставят информация за приключените операции и сделки на клиентите.

В международната борба срещу офшорни

България също взе участие в международната съпротива към офшорни зони на света. Страната ни е подписала Международната конвенция за взаимопомощ по данъчни въпроси. По този начин, на офшорни закон, приет универсален характер. С подписването на Конвенцията създава постоянен обмен на информация за офшорни между различни страни на света, а също така включва съвместна данъчни ревизии фокус. Участниците Антантата задължени да помагат един на друг да извърши данъчна и да предприемат ефективни мерки за контрол на безскрупулни данъкоплатците.