Изплащане на пари - на кого и защо е необходим

Нашият кореспондент (с помощта на силите за сигурност, които се интересуват спиране на незаконни дейности на такива банки) е в състояние да говори с член на един от офисите на пари в брой.

Не много отдавна, в Воронеж регионалната финансова стабилност, заедно с колегите от Министерството на вътрешните работи, обхванат голям офис в Липецк на така наречените "obnalu". Нищо неподозиращата граждани носеха на фирма "Градски фондове" пари за комунални услуги. Те не получава пари, за да банковите сметки на доставчиците на услуги, като ходи направо в джоба бизнесмени осребряване фондове.

Чудехме се как да работят с такива служби, тъй като те са платени и как те се крият истинските си "лице".

Аз получих обаждане от непознат номер, и е казал, че в определеното място ще се чака за човек, на когото мога да задавате въпроси. И как той ще реагира на тях и дали той ще отговори - това зависи само от мен. Гарантирано е имало само една - човекът наистина една среща с някой, когото сте търсили в продължение на две седмици.

- Разбирам, че сте в нередности. Как да се свържем с вас?

- Юри, мен най-далече от човешката икономика, отдавна се интересуват, защо фирми с големи суми пари в брой навън?

- Това е отклонение от контрола. Да кажем, че имате частна фирма. И да ви предложи няколко коли, например, чакъл. Но за nalik тя ще бъде по-евтино, тъй като продавачът толкова печеливша. И вие спокойно си "nalik" разтоварват - и отиде сграда и доставчик на съдържание.

- каква полза оператор? По-малко данък върху оборота?

- Разбира се, но не само. Както знаете, областите, в които в брой се изчислява, Mass. Например, гастарбайтери, които банковата карта от раждането в моето село не съм виждал заплащане заплата. А предпазва от 115-ия Федералния закон. (Федерален закон - Ред.) Съдействие в получаване на договори отново изисква "благодарност". Често това е просто една опаковка от пари в чантите.

- Въведете като платен този, сега известна официален?

- В, инч Ами никой никога не би си помислил да му чрез включването на един или 200 милиона? А "на хартия" не е бил отменен.

- И оттегли необходимата сума не може да бъде?

- Възможно е, но в определени граници. Да кажем, че имате нужда от десет утре. Е, аз осъзнах, че, за да даде на точния човек. Но банката заяви: "Най-много две, а след като се преустанови за един месец." По закон е невъзможно да се "котлети" ръце имат. списък Заплата сто сметки - това е възможно, но след това на данъка, който трябва да се държи в джоба на държавата. И това въпреки нашата скорост - милиони ненужни разходи. И спешността е скъпо - законодателството измислил, че влиза в парите на текущия ден, само 20% от исканата сума. И трябва всичко това, и без идентификация.

- Това е всичко. В Липецк офис, който ви споменах, аз го направих нагло. Парични Източник - хиляди хора, офиси в целия град. Ние работим спокойно. Има фиктивни компании, офшорни задължителни. Между другото, да се използва офшорна компания, сега като цяло престана. Рискът от голямо - те първи са тествани. Има фалшиви договори, парите се предават от една сметка в друга, на ценни книжа, извършвани някаква работа, някой става за пари в брой. Този някой - доверен човек - да влезе в банката, и изтегли парите разумно.

- Какъв глупак, не можете дори да се обръсне (смее се). Имаш в ръцете на пълномощно от компанията, като "Мляко от чичо Вася". Според документите тя е предвидено две супени лъжици храна. И сега за тази доставка отнеме nalik. Колектори изпратени до вас, и вие сте глупави с един куфар ще точката. Никой не би си помислил, че част от сградата селски брадясал мъж носи куфар средномесечните приходи твърди ръце. И там са много куриери, те са от различни банки натрупват пари в тайно място.

- И веднага да плащат за доставка?

- Не, не е на мястото, а не наведнъж. Пари има сърфиране "за въшки" Не етикетирани, след това се превръща и се изпраща до другата точка, да си лягат. При нормални офиси на няколко точки, пари последователно преминава през тях, физическа загуба на пътеката. Всички участници в серия веригата не отговарят един на друг. И тогава, пет дни по-късно, клиентът получава своята nalik и куриери - таксата.

- Куриери по различен начин. Някои седне на щат, включително, например, счетоводител в правни кантори. Други получават малък дял в зависимост от количеството на превозвания брой. Като цяло, "се заварява" на obnale малък процент. Ние имаме, например, с пет процента. То може да бъде по-скъпо, в зависимост от това къде идва капитал.

- Това е може би също така зависи от това как надежден партньор?

- Несигурните в този бизнес там. Но, разбира се, ние проверяваме всеки клиент. Основното, което в този случай - да има препоръка. Аутсайдер ще предоставя услуги, които не за някакъв интерес.

- Кои са някои от конспиративни действия в бизнеса си?

- Право "razvedrezidentura" някои. Запознат съм с някои от принципите на действие за добив и защитата на информацията е много подобно!

- Така че, естествено. На покрива има опит.

- Но това е, аз няма да кажа. Но аз опровергае мита, че сегашните служители на силовите структури "покрив" на нашия бизнес. Действайки - не.

- Изчислете като офис все още е възможно, макар и много трудно. Тука е същото "билет офиса град" съществувал като правен офис и никой не се крие. Приемане на плащания - това не е тяхната основна стопанска дейност е (освен obnal, разбира се), и да даде микрокредити. И в Воронеж тихо работи юридическо лице със същото име, което, разбира се, не може да има никакво влияние върху бранша Липецк. Или пък може да има.

Ако следователят не е глупак, той иска извлечение от регистъра, и сравнява боклук. Най-често, всички данни се разминават, още повече, че не съществува единна база данни федерален междуведомствено. За да видите известно припокриване в десетия петдесетата подобна фирма - не е нужно да прекарват една седмица ръчно управление на данни в таблицата. И за сравнение.

не obnalschiki страх от разкриване: По принцип, след разговор с това, очевидно доста интелигентен, мъж, стана ясно. Да, конспирацията не е бил отменен. Но докато има търсене на такива услуги, тези специалисти ще бъдат с премия. И те са в спешни случаи винаги спаси, за да отворите нова компания.

Сподели с приятели