Финансово разузнаване кошмар бизнес

Rosfinmonitoring готов да се бори с прането на пари с цената на драстично влошаване на бизнес климата

Федералната служба за финансов мониторинг, Федералната данъчна служба и Министерството на вътрешните работи подготвил документ непреодолима сила. От това става ясно, как икономиката командировани служители по сигурността искат да го контролират. Приемането на този документ е достатъчно, за да унищожи всички усилия за подобряване на бизнес климата в страната. Дори разговори и споменавания на такива планове ще доведат инвеститори да се страхуваме, ако те не са били подготвени за всичко.

Lyuoe укриване на данъци и мита ще бъде автоматично води до друго престъпление - прането на тези средства. Налице е двойна отговорност. Банките ще бъдат задължени да информират Федералната служба за финансов контрол на гражданите на всяка открита сметка (депозит). Гражданите недекларирана валута или ценни книжа ще бъдат конфискувани в налагане на глоба в размер на 2-10 пъти по-недекларирана сума. Той въвежда концепцията на бенефициента, но най-вече в фискалните и контролни цели. Български фирми и физически лица, все още не са в състояние да се насладите на комфортна и е необходимо за целите на бизнеса институт на доверие, тя ще трябва да отидете на други юрисдикции. Но служители ще бъдат в състояние да завърши програмата да се използва терминът "бенефициер" за борба с прането на данъци, и така нататък. Г.

Сега, в ред. Rosfinmonitoring довърши работата си дори и през зимата по нареждане на работата на Владимир Путин по законопроекта, които трябва да бъдат насочени към прекратяване на незаконната финансовите транзакции (изпиране на пари и легализация). В документа обаче е много по-широка задача.

Подготовка за първия си серия от бившия първия вицепремиер Виктор Зубков. След това, според "Ведомости", работата се ръководи от помощник на президента за персонала работи Евгений Shkolov, бивш офицер от КГБ и заместник-министър на вътрешните работи.

За консултации относно такива промени не се нуждаят от 2 седмици, и най-малко шест месеца. И да се извърши най-доброто им много по-рано, преди изготвянето на законопроекта. Консултациите не трябва да са писали законопроекта (на теория, това е техническо решение на проблема), но самия проблем и различните начини за решаването му. В противен случай, мощността ще бъде няма край да действа на пробата и грешката. Например, федералните власти в движение, не се движат фермата Kommunarka. В последния случай, основен кандидат за преместване е Кметството на Москва, която сега се препоръчва за лечение на столицата от западните квартали на Южна Бутово.

законопроект Rosfinmonitoring писмено ужасяващо български език. като повечето взети през последните години закони. Ако четете изменението буквално, се оказва, че законът за пари има "действителни собственици на физическите лица." И в Наказателния кодекс - "стоки, многократно разселени и са включени в единен намерение." Въвежда нов термин "контрабанда на парични инструменти" (обикновено се говори за финансови инструменти), която те кара да мислиш за премахване на последните Страдивариус цигулките ...

Тук е почти първото изречение (един!) На новия член 193 от Наказателния кодекс, като е запазен оригиналния пунктуация. Изкрещи на един дъх? По този начин,

Извършването на действия, насочени към нарушаване на изискванията на валутното законодателство относно предаването на чуждестранна валута или валути на България в голяма част от една или повече чуждестранни лица за сметка пребиваващ в една банка в България или по сметката на пребиваващия в банките, намиращи се извън територията на Република България, по предписания начин, когато една жител, в съответствие с условията на чуждестранни търговски споразумения (договори) за прехвърлените стоки към нерезиденти, ги накара да работят, оказани услуги, като ги изпраща информацията и резултатите taty интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях, както и извършването на действия, насочени към нарушаване на валута българското законодателство относно връщане на България за сметка на жител в българска банка или сметката пребиваващ в банките, намиращи се извън територията на Република България, по предписания начин , чуждестранна валута или български лева, като в голямо количество, отделено на една или повече чуждестранни лица за nevvezennye на територията на България (не са получени на територията на България) продукти, които не са изпълнили nnye работа, неизползвани услуги, информацията за изоставането и резултатите от интелектуалната дейност, включително изключителни права върху тях - се наказва с глоба ...

Една от причините за език грамотност на законодателството - прекомерния си конкретност. Това също води до необходимост от промяна на същия закон няколко пъти в годината. Така че би било разумно да се инсталират всички наказанията за икономически престъпления в размер, размера на престъплението пъти, отколкото в твърда рубли. Например, със скорост, която е кратно на средната работна заплата в страната през годината преди престъплението. След това те не трябва да се променят през цялото време. Подравняване по други показатели могат да бъдат деноминирани, както и всички други звена в законодателството. Точно както това е направено с процента на рефинансиране (законодателят не трябва да се променят всички правила, свързани с нея, при всяка промяна на скоростта, тъй като те са определени като част от него). Всички прагове "размер" и "специален размер" в Наказателния кодекс трябва да се установи не в абсолютни стойности, но относително. И всички те имат нужда в един edinomomentnoy обединението, както и сега подредени напълно произволно по отношение един към друг. Техните стойности не са причинени от нищо, освен апетитите на контролни органи по изпълнението на правило.

Друг езикова сложност произтича от факта, че в съветските времена законодателят не счита нормално рубла валута. След това е: рублата се нарича "дърво", а думата "валута" се отнася за чуждестранни банкноти. Но в продължение на много години рублата - свободно конвертируема валута, не е много по-различна от валутата на много други държави. След това въведете един естествени прагове (ако оставите законите деноминирани единица) трябва да бъде "още" отношението, а не чрез "не по-малко" (в училище математика каже "по-голямо или равно на"). Тогава не е нужно да се напише една невъзможна израза "задължителен контрол е предмет на прехвърлянето на средства, включително и в чужбина по силата на презастрахователни операции, ако сумата, с която тя се осъществява, е равна или по-голяма от 3 000 000, или равностойността им в еквивалент в чуждестранна валута 3 000 000, или я надвишава. " Вместо 289 знака е достатъчно 110 "задължителен контрол е предмет на прехвърлянето на средства за целите на презастраховане в повече от 3 милиона рубли. във всякаква валута. " И последните 3 Думите са излишни, когато всички вярваме, че рублата - една и съща валута.

В отделна дискусия за необходимостта от изменение на закона за несъстоятелност (например, времето за ликвидация на юридическо лице ликвидация комисионна). Общувайте тези изменения към темата за пари изобщо не е очевидно.

Сред предложените изменения не е безспорна и без съмнение полезно за инициативите на инвестиционния климат. По същество това мерки за борба с укриването на данъци чрез еднодневни фирми. Сега те са унищожаване на бизнес климата: това е трудно да се конкурират с фирма, която редовно не плащат данъци, но, че работата не могат или не искат да се спре на длъжностните лица.

Въпреки това, по-голямата част от измененията - предложения за налагане на допълнителни административни пречки, нова бюрократична тежест. Изглежда, че длъжностните лица, отговорни за финансов мониторинг ще искат да знаят за всяка сделка и да бъде в състояние да спре всяка сделка, включително закупуване на кисело мляко в магазина за пари в брой или по банков път. Крайно време е да се изчисли тежестта върху борбата на икономиката неразбрани срещу прането. Това е много голям.